الأحد 14 آب 2022

القبض على لبناني أنفق مساعدات كورونا الفدرالية على شراء شقة فاخرة.. اليكم التفاصيل

 
Share

يواجه رجل الأعمال اللبناني وحيد محمد مكي من سكان مدينة ديربورن هايتس الاميركية تهما فدرالية تتعلق بغسيل الأموال والاحتيال في الحوالات المالية، بدعوى إنفاقه لمبلغ مليون دولار من مساعدات كورونا على شراء منزل فاخر في العاصمة اللبنانية بيروت.

وبحسب الادعاء العام الفدرالي، قام المتهم بتحويل 1.082.600 دولار من القروض الفدرالية الميسّرة الى بنك في تركيا لشراء "شقة مطلة على البحر في بيروت". 
وجمع مكي المبلغ من خلال عشرة قروض منفصلة حصل عليها باسم عشر شركات صورية يملكها، وفقا للمحققين، وذلك عبر برنامج قروض الكوارث الاقتصادية EIDL الذي أطلقته الحكومة الاميركية لدعم الشركات المتعثرة بسبب الوباء، من خلال تغطية رواتب الموظفين والفواتير الاخرى. 
وتم توجيه التهم الى مكي بموجب قانون "كيرز" الفدرالي الذي سنّ في آذار (مارس) 2020، والذي يحول "إدارة الأعمال الصغيرة" SBA لتقديم قروض قابلة للإعفاء الى الشركات المتعثرة بسبب وباء كورونا، بمبالغ تصل الى 2 مليون دولار للشركات الصغيرة المؤهلة. وتم إعتقال مكي يوم الثلاثاء الماضي.

الأكثر قراءة
أهم الأخبار
اشترك في النشرة الإخبارية المجانية